息披露的实质确实、确切、完美本公司及董事会整体成员包管信，导性陈述或巨大脱漏没有失实纪录、误。
持有公司股份王琼密斯未，五以上股份的股东、本质局限人之间不存正在联系相合与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之。部分的处理和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相合，中原则的不得负担公司董事的情况不存正在《公法律》、《公司章程》。
监事会任期即将届满鉴于本公司第四届，公司章程》的相合原则按照《公法律》、《，绣菊园7号楼地下一层集会室召开了2013年第一次职工代表大会本公司于2013年8月16日上午9点正在北京市向阳区北苑闾里。工代表29人集会应到职，29人实到。代表举腕表决经整体与会，五届监事会职工代表监事同等造定王琼密斯为第，工代表监事构成第五届监事会与第五届监事会其他两名非职，届监事会同等任期与第五。
股东备案2、法人。业牌照复印件、法人代表证据书和自己身份证处置备案手续法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营；人出席的委托代劳，托书和出席人身份证还须持法人授权委；
持有本公司股份苏金其先生未，有公司百分之五以上股份的股东、本质局限人之间不存正在联系相合与第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人及持。部分的处理和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相合，中原则的不得负担公司董事的情况不存正在《公法律》、《公司章程》。
知于2013年8月9日以电子邮件、手机短信等体式发出北京东方园林股份有限公司第四届监事会第十五次集会通，营西途88号北京集会中央集会楼一层第三集会室召开集会于2013年8月16日上午正在北京市向阳区来广。席监事3名集会应出，监事3名本质出席。公法律》、《公司章程》的相合原则集会的会集、召开及表决标准适宜《。
中国国籍王 琼：，久居留权有境表永，女，年4月出生1965，学位学士，业大学园林专业卒业于北京林，公司司理、北京东方园林股份有限公司市集散布部司理历任贵州省红枫湖景象区办理处工程师、东方园林艺术，事、总裁办主任现任本公司监。
有本公司股份张涛先生未持，有公司百分之五以上股份的股东、本质局限人之间不存正在联系相合与第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人及持。部分的处理和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相合，中原则的不得负担公司董事的情况不存正在《公法律》、《公司章程》。
中国国籍何巧女：，久居留权无境表永，女，年1月出生1966，学位学士，学园林系园林学专业卒业于北京林业大。学客座传授北京林业大，经济师高级，企业家商会常务理事中华工贸易拉拢会女。京东方园林艺术公司总司理历任杭州植物园工程师、北，司董事长、新道信东恺（上海）兴办工程有限公司副董事长、东方园林财富集团有限公司董事长、东方城置地股份有限公司董事长、北京东方文旅资产办理有限公司董事长、北京东方田园农业发达有限公司董事长、北京东方玫瑰婚庆文明有限公司董事长、东方美嘉资产办理有限公司董事长现任本公司董事长兼总司理、北京东方利禾景观策画有限公司董事、大连东方盛景园林有限公司施行董事兼总司理、温州晟丽景观园林工程有限公司董事长、北京易地斯埃东方处境景观策画磋议院有限公司董事长、北京东方艾地景观策画有限公司董事、东联（上海）创意策画发达有限公。
中国国籍蒋力：，久居留权无境表永，男，10月出生1953年，生学历磋议，校经济办理专业卒业于核心党，合会高级磋议员中国企业家联。资产办理有限公司财政总监、国度拓荒投资公司战术部副主任、国度拓荒投资公司国投煤炭公司副总司理、北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事历任国度拓荒投资公司审计部副主任、国度拓荒投资公司规划部副主任、国度拓荒投资公司国投药业投资有限公司副总司理、国度拓荒投资公司国融。究中央主任、东华软件股份有限公司独立董事现任本公司独立董事、国度拓荒投资公司研。
中国国籍赵 冬：，久居留权无境表永，男，年1月出生1970，（MBA）学位工商办理硕士，大学工商办理专业卒业于中国矿业，册资产评估师经济师、注。东方园林青岛分公司副总司理、董事历任山东新汶矿业公司基筑处司理、，林监事会主席现任东方园。
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职务的职员全部未横跨公司董事总人数的1/2公司第五届董事候选人中兼任公司高级办理职员。明升m88备用网址。
中国国籍苏金其：，久居留权无境表永，男，年2月出生1963，政专业大专学历核心财经大学财，司帐师高级，册司帐师中国注，资产评估师中国注册，业人士司帐专。、北京市财务局第五分局科长历任北京市东城区财务局干部，全体限公司评合资人京都天华司帐师工作,中央(有限合资)合资人现负担北京沃衍本钱办理。
息披露的实质确实、确切、完美本公司及董事会整体成员包管信，导性陈述或巨大脱漏没有失实纪录、误。
有公司933张诚先生持,股股份402，的0.15%占公司总股本。及持有公司百分之五以上股份的股东、本质局限人之间不存正在联系相合张诚先生与第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人。部分的处理和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相合，中原则的不得负担公司董事的情况不存正在《公法律》、《公司章程》。
持有公司1邓开国先生,833,股股份536，的0.23%占公司总股本。及持有公司百分之五以上股份的股东、本质局限人之间不存正在联系相合邓开国先生与第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人。部分的处理和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相合，中原则的不得负担公司董事的情况不存正在《公法律》、《公司章程》。
有本公司股份金健先生未持，有公司百分之五以上股份的股东、本质局限人之间不存正在联系相合与第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人及持。部分的处理和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相合，中原则的不得负担公司董事的情况不存正在《公法律》、《公司章程》。
园林股份有限公司2013年第二次且则股东大会兹委托 先生/密斯代表自己/公司出席北京东方，体例代为行使表决权对以下议案以投票。表决事项未作整个指示的自己/本单元对本次集会，为行使表决权受托人可代。
持有公司3方仪密斯,385,股股份608，的0.58%占公司总股本。人及持有公司百分之五以上股份的股东、本质局限人之间不存正在联系相合方仪密斯与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选，部分的处理和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相合，中原则的不得负担公司董事的情况不存正在《公法律》、《公司章程》。
事会任期即将届满鉴于公司第四届董，事会换届推举为胜利实现董，和《董事集会事法规》等相合原则按照《公法律》、《公司章程》，事会提名经公司董，了以下提案审议通过：
公司股东大会审议以上提案尚须提交，形成第五届监事会成员接纳累积投票造推举。事候选人简历详见附件公司第五届监事会监。
股东备案1、私人。、股东账户卡处置备案手续私人股东须持自己身份证；持有出席人身份证和授权委托书受委托出席的股东代劳人还须；
息披露的实质确实、确切、完美本公司及监事会整体成员包管信，导性陈述或巨大脱漏没有失实纪录、误。
中国国籍方仪：，久居留权无境表永，女，年6月出生1966，硕士学位经济学，政金融学院金融学专业卒业于中国黎民大学财。、中信证券股份有限公司本钱市集部高级副总裁、本公司财政掌握人兼董事会秘书历任中国国际文明换取中央人员、中国北方工业公司司理帮理、香港台友集团司理。海）创意策画发达有限公司董事、新道信东恺（上海）兴办工程有限公司董事现任本公司董事、副总司理、温州晟丽景观园林工程有限公司董事、东联（上。
副总司理金 健：，国籍中国，久居留权无境表永，男，年8月出生1973，学寰宇经济系卒业于武汉大。威道源圣城旅游拓荒有限公司常务副总司理、湖南新华都房地产发达有限公司总裁（同期兼厦门明升集团有限公司总裁）、山海树集团股份有限公司总裁历任中国燕兴武汉公司副司理、湖北天马置业有限负担公司总司理、上海前沿控股集团施行副总裁、上海海昌投资（集团）有限公司营运副总裁、成都恩。董事兼总司理、南宁园博园景观工程有限公司施行董事现任本公司副总司理、温州晟丽景观园林工程有限公司。
：“董事会由11名董事构成原《公司章程》第一百一十条，长1人设董事，长1人副董事，事4人独立董。”
人声明》、独立董事对本议案揭橥的独立成见《独立董事提名流声明》、《独立董事候选，网站巨潮资讯网（详见指定新闻披露）
:30召开2013年第二次且则股东大会公司拟定于2013年9月2日上午10，东大会审议的议案审议相合须要股。
副总司理郭朝晖：，国籍中国，久居留权无境表永，男，年1月出生1970，学光华办理学院卒业于北京大。越亚马逊产物副总裁、上海果壳电子有限公司首席施行官历任摩托罗拉(中国)电子有限公司渠道出卖总监、卓。方苗联苗木科技有限公司董事长现任本公司副总司理、湖北东。
持有公司1赵冬先生,396,股股份726，的0.29%占公司总股本。及持有公司百分之五以上股份的股东、本质局限人之间不存正在联系相合赵冬先生与第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人。部分的处理和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相合，中原则的不得负担公司董事的情况不存正在《公法律》、《公司章程》。
券备案结算有限负担公司深圳分公司备案正在册的本公司整体股东（1）截止2013年8月28日（周三）下昼收市时正在中国证。均有权出席股东大会上述本公司整体股东，理人出席集会和到场表决并可能以书面体式委托代，必是本公司股东该股东代劳人不。
中国国籍张诚：，久居留权无境表永，男，年6月出生1968，学位硕士，学兴办学专业卒业于东南大。司理、集团筹办院院长、项目办理中央总司理、副总裁历任大连万达集团股份有限公司地方公司副总司理、总。公司董事现任本，资产办理有限公司董事、北京东方田园农业发达有限公司董事、北京东方玫瑰婚庆文明有限公司董事东方城置地股份有限公司董事兼总司理、东方园林财富集团有限公司董事兼总司理、北京东方文旅。
日（周五）上午9:00-11:003、备案时期：2013年8月30,0-16:00下昼13:0；传线日下昼四点之前投递或传真到公司）异地股东可凭以上相合证件采守信函或，区北苑闾里绣菊园7号楼五层证券发达不担当电线、备案地方：北京市向阳部
中国国籍张涛：，久居留权无境表永，男，年7月出生1969，用兴办专业本科学历东南大学工业与民，经济师高级,注册资产评估师、注册房地产经纪人、英国皇家特许衡量师注册造价工程师、注册土地估价师、注册房地产估价师、。负担公司项目司理、北京京都房地产评估有限负担公司总司理、周围拉拢房地产土地评估（北京）有限公司总司理历任北辰集团房地产拓荒二公司工程科科员、北京天海房地产拓荒有限公司工程部工程师、北京京都资产评估有限，估有限负担公司副总司理兼总估价师现负担北京市金利安房地产商讨评。
长何巧女密斯主理集会由公司董事，真审议并表决经与会董事认，了以下事项审议通过：
中国国籍刘凯湘：，久居留权无境表永，男，12月出生1963年，学位博士，传授法学，生导师博士，大学法学专业卒业于北京。商大学传授历任北京工，、博士生导师北京大学传授。京大学传授、博士生导师现任本公司独立董事、北，裁人、中国商法学磋议会副会长、中国民法学磋议会常务理事、北京市民商法磋议会副会长兼任中国国际经济营业仲裁委员会仲裁人、新加坡国际仲裁院仲裁人、北京仲裁委员会仲，大学、澳门科技大学等兼职传授湖南大学、上海大学、北京工商，委会等专家商讨委员会委员国度统计局、河北省人大常，京神州泰岳软件股份有限公司独立董事太极策画机股份有限公司独立董事、北。
将与职工代表监事王琼密斯协同构成第五届监事会第五届监事会监事候选人赵冬先生、邓开国先生。
立董事分辩接纳累积投票造上述议案（一）董事与独，取累积投票造议案（二）采，会采用出格决议表决议案（三）需股东大。证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）干系告示议案的注意实质参见公司指定新闻披露媒体《中国。
主席赵冬先生主理集会由公司监事会，真审议并表决经与会监事认，以下议案通过了：
有本公司67唐凯先生持,289,股股份722，的11.21%占公司总股本。巧女密斯为佳偶相合与公司控股股东何，本质局限人是公司的。相合部分的处理和证券来往所惩戒唐凯先生未受过中国证监会及其他，中原则的不得负担公司董事的情况不存正在《公法律》、《公司章程》。
：董事会由10名董事构成现编削为：“第一百一十条，长1人设董事，长1人副董事，事4人独立董。”
办理职员的监事人数未横跨公司监事总人数的1/2上述监事候选人中近两年曾负担过公司董事或者高级，过公司监事总人数的1/2简单股东提名的监事未超。
中国国籍邓开国：，久居留权无境表永，男，10月出生1975年，（MBA）学位工商办理硕士，大学工商办理专业卒业于北京科技，、注册造价工程师国度一级筑造师。奇迹部规划总监、规划部掌握人、东方园林园林工程奇迹部西南大区常务掌握人、东方园林董事历任中筑一局四公司商务司理、北京柳芳苑房地产拓荒公司预算部司理、东方园林北京园林工程，园林监事现任东方。
定夺于2013年9月2日上午10：30召开2013年第二次且则股东大会北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次集会，相合事项告诉如下现将本次股东大会：
有公司324何巧女密斯持,721,股股份062，的53.49%占公司总股本，控股股东是公司的，局限人本质，候选人唐凯先生为佳偶相合与公司第五届董事会董事，部分的处理和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相合，中原则的不得负担公司董事的情况不存正在《公法律》、《公司章程》。
中国国籍唐凯：，久居留权无境表永，男，年1月出生1970，黎民公安大学卒业于中国，EMBA北京大学。科员、本公司监事会主席历任北京市向阳区察看院。有限公司董事、北京东方艾地景观策画有限公司董事、东方园林财富集团有限公司董事现任本公司副董事长、北京东方利禾景观策画有限公司董事长、温州晟丽景观园林工程。
持有本公司股份刘凯湘先生未，有公司百分之五以上股份的股东、本质局限人之间不存正在联系相合与第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人及持。部分的处理和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相合，中原则的不得负担公司董事的情况不存正在《公法律》、《公司章程》。
定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）《合于召开2013年第二次且则股东大会的告诉》详见公司指。
持有本公司股份郭朝晖先生未，有公司百分之五以上股份的股东、本质局限人之间不存正在联系相合与第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人及持。部分的处理和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相合，中原则的不得负担公司董事的情况不存正在《公法律》、《公司章程》。
年8月28日截至2013，京东方园林股份有限公司股票我单元（私人）持有 股北，年第二次且则股东大会拟到场公司2013。
事候选人的简历详见附件以上各被提名(独立)董，司股东大会逐项审议以上提案尚须提交公，票造推举形成第五届董事会成员董事与独立董事分辩接纳累积投。存案审核无贰言后方可提交公司股东大会审议此中独立董事候选人尚需报深圳证券来往所。
有本公司股份蒋力先生未持，有公司百分之五以上股份的股东、本质局限人之间不存正在联系相合与第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人及持。部分的处理和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相合，中原则的不得负担公司董事的情况不存正在《公法律》、《公司章程》。
知于2013年8月9日以电子邮件、手机短信等体式发出北京东方园林股份有限公司第四届董事会第三十九次集会通，西途88号北京集会中央集会楼一层第三集会室召开集会于2013年8月16日正在北京市向阳区来广营。董事11人集会应到，事11人实到董。办理职员列席了集会公司监事及局限高级，公法律》和《公司章程》的相合原则集会的会集、召开及表决标准适宜《。
息披露的实质确实、确切、完美本公司及监事会整体成员包管信，导性陈述或巨大脱漏没有失实纪录、误。