年7月5日2018，（平台名：佑米金融）涉嫌作歹摄取大多存款案立案侦察杭州市公安局西湖分辨局对杭州优杨投资管束有限公司。的考核取证原委八个月，13日3月，019年1月9日移送告状至察看圈套西湖区公安分局颁发宣布称该案于2，圈套退回增加侦察2月22日自察看，力侦办当中目前正正在全。口市燃料公司财政司理齐某采用刑事拘捕步调公安圈套已于2019年2月22日对张家。2月27日2019年，圈套容许经察看，限定人赵某、副总司理马某已依法对廊坊裕锦公司现实，某、财政司理徐某等四人容许拘留张家口市燃料公司副总司理帮理徐。守所不予收押赵某因疾病看，行拘留未执。等地涉案职员名下车辆四辆目前新增查封安徽、天津，区房产三套查封杭州地。
1月14日2019年，司（平台名：有融网）涉嫌作歹摄取大多存款罪立案侦察杭州市公安局西湖分辨局对浙江幼融搜集科技股份有限公。的考核取证原委两个月，13日3月，局颁发宣布称西湖区公安分，21日2月，5名违法嫌疑人已被察看圈套容许拘留程某洪、陈某、尹某、吴某、丁某等。涉案房产120余套已查封新增安徽淮南。生意有限公司100%股权冻结满洲里乾有国际宝玉石，名下土地60亩预查封该公司。40余个公司及联系公司账号并梳理出70多个片面账号及，联系涉案账户内的生意流水调取新浪支出及上饶银行。正正在加疾审计经过专业司帐事宜所。
8月16日2018年，司（平台名：车蚁金服）涉嫌作歹摄取大多存款罪立案侦察杭州市公安局西湖分辨局对杭州重塑金融音讯效劳有限公。的考核取证原委七个月，13日3月，某军、兰某涉嫌作歹摄取大多存款罪、集资诈骗罪西湖区公安分局颁发宣布称违法嫌疑人邱某、温，倪某庆涉嫌作歹摄取大多存款罪违法嫌疑人缪某淼、徐某华、，日移送审查告状至察看圈套已于2019年2月27。户资金300余万元目前冻结涉案银行账，650余万元追回涉案资金，合涉案款专用账户已统统打入公安机，房产15套另查封涉案，辆2辆被掳车。
7月31日2018年，立案侦察（平台名：利得行）立案侦察对王某迪等人涉嫌作歹摄取大多存款案。的考核取证原委七个月，中超直播导航，13日3月，局颁发宣布称西湖区公安分，29日1月，某友等3名涉案嫌疑人移送至察看圈套审查告状依法将该公司的法定代表人王某迪、邵某杰、姚。8日3月，圈套容许经察看，存款罪的张某伟履行拘留依法对涉嫌作歹摄取大多。账户400余个盘查联系涉案，商注册原料80余份并调取联系公司工。行账户内资金900余万元冻结联系涉案公司、片面银，职员联系房产2处查封涉案公司及。取的联系账户镇静台数据举办审计且曾经委托第三方司帐事宜所对换。
6月27日2018年，限公司涉嫌集资诈骗一案（平台名：湖商贷）立案侦察杭州市公安局西湖分辨局对湖州中亿恒信投资征询有。的考核取证原委八个月，13日3月，局颁发宣布称西湖区公安分，圈套第二次退回增加侦察2月25日本案自察看，查提纲发展增加侦察就业目前公安圈套正遵从退。造人李某某正在杭集资诈骗的违法到底分局前去广西南宁查明平台前现实控。罪已被南宁警方履行拘留现该李某某因涉及其他犯。方审计公司已对接第三，呈报实质举办商讨目前正就本案审计。
8月16日2018年，公司（平台名：祺天优贷）涉嫌作歹摄取大多存款案立案侦察杭州市公安局西湖分辨局对杭州祺天优贷互联网金融效劳有限。的考核取证原委七个月，13日3月，局颁发宣布称西湖区公安分，、北京等地盘查涉案银行账户公安圈套出差到天津、上海，公司盘查涉案数据调取第三方支出，某、吕某举办传讯、提审对违法嫌疑人杨某、王。涉案房产一套目前新增查封。
：3月13日网贷天眼讯，网、车蚁金服、佑米金融、圣贤家当、祺天优贷、湖商贷等8家立案平台最新案情希望杭州公安局西湖分局通过官方微信“宁靖西湖”对表通告了利得行、人爱金服、有融。嫌疑人被移交察看院审查告状8家立案平台共计10名涉案，被察看圈套容许拘留11名涉案嫌疑人，大量涉案资产其它冻结一，最新希望如下各立案平台：
6月29日2018年，司涉嫌集资诈骗一案（平台名：人爱金服）立案侦察杭州市公安局西湖分辨局对杭州仁爱投资征询有限公。的考核取证原委八个月，13日3月，局颁发宣布称西湖区公安分，年3月8日2019，移送告状至察看圈套违法嫌疑人张某已被。取嫌疑人银行流水账单公安圈套前去上海调，方公司调取数据对接上海第三，第三方支出的全体细节查明人爱金服平台开明。务职员退还涉案资金并促进平台时间服，万元黎民币新增回款8，合涉案款专户内已打入公安机。
01月04日2019年，司（平台名：圣贤家当）涉嫌集资诈骗一案立案侦察杭州市公安局西湖分辨局对杭州圣仙搜集科技有限公。的考核取证原委两个月，13日3月，局颁发宣布称西湖区公安分，提审证职员收罗证人证言已对涉案违法嫌疑人举办，查取证就业戮力发展调。案银行账号70余个目前盘查、调取涉，册原料10余份涉案公司工商注；有限公司名下涉案房产情形作考核并对安徽淮南荣胜昕安房地产开垦。资管束有限公司赃款80余万现已追回公司收购中网国投投，回赃款150余万向公司乞贷方追，合涉案款专户内已打入公安机。